【金融云灾备】海南省工商联原副主席沈桂林涉嫌集资诈骗案开审


发布时间:2020-11-30 16:09:42 阅读量:486 作者:行成

承办此案的海口市中级人民法院的官方微博称,该案是近年海口中院审理的社会反响强烈、媒体广泛关注的案件金融云灾备。因审判法庭空间有限,部分受害人及媒体记者在3楼多功能厅通过多媒体视频观看庭审。沈桂林及其他7名涉案人员出庭受审。

经过持续3天的庭审,海南省工商联原副主席沈桂林涉嫌集资诈骗一案首次开庭结束,法院宣布将择日宣判。根据检察机关的指控,沈桂林涉嫌集资诈骗金额高达8.8亿元,受害人多达208人。由于案情重大复杂,检察机关先后两次退回补充侦查,3次延长审查起诉期限。

公司资不抵债仍大量借款

检察机关指控称,2002年10月,被告人沈桂林通过购买股权的方式,获得了海口泰特典当有限责任公司(以下简称泰特典当公司)60%的股份,并任总经理,后于2003年7月任法定代表人。2002年至2009年,沈桂林在泰特典当公司自有资金较少的情况下,通过借款方式融资用于该公司的典当(抵押贷款)业务及偿还借款利息,并向出借人支付2%~3%的月息。

2009年以后,沈桂林在明知泰特典当公司经营状况每况愈下、基本没有业务、资不抵债的情况下,通过本人招揽或公司员工、朋友等他人帮助招揽等方式,以其个人名义,并以泰特典当公司、海南泰达拍实有限公司(以下简称泰达拍卖公司)等关联公司做担保,承诺支付月息1金融云灾备.5%至4%不等利息,与李某君、郑某娜等人签订《借款协议》,向李某君、郑某娜等人借款。

沈桂林找人制作假房产证及不动产他项权证准备给出借人查阅,以方便借到更多款项而不抽回本金,还约出借人观看其公司进行的虚假拍卖,以制造公司经营状况良好的假象。在沈桂林的鼓吹和宣传下,并且考虑到沈桂林以前都能按时支付利息,李某君、郑某娜等人于2009年至2013年12月通过银行转账、支付现金等方式先后将巨额借款转到沈桂林提供的交通银行、工商银行、建设银行、光大银行等银行账户。

拆东墙补西墙资金链断裂

随着借款的本金及支付的利息越来越多,还款的压力也越来越大,为了能够借到更多的钱来偿还欠款,沈桂林不但积极要求公司员工、朋友等帮助招揽借款,而且将其购买的房产、汽车等用于抵押,继续借更多款项。

但沈桂林收到借款后,未将借得款项用于典当业务,而是将大部分用于偿还以前借款的本金和利息,还将借款用于购买房产、汽车、字画等艺术品、手表及钻戒等奢侈品,支付北京美丽道公司、海南美丽道公司等公司各项开支金融云灾备。

出逃前烧毁财务资料

2013年12月,多名被害人要求偿还数千万元本金(人民币,下同),加上还要支付巨额利息,沈桂林的资金链断裂,再也无力支付。因担心事情败露,沈桂林将登记被害人借款的金额、支付利息等资料的记录本烧毁后,于2013年12月7日携带外币从海口出逃到香港,并辗转泰国曼谷、老挝万象等地。离开海口前,沈桂林在明知无力偿还的情况下,还向郑某娜借了100万元。

2013年12月19日,海口市公安局对本案立案侦查,同日对沈桂林网上追逃。经工作,沈桂林于同年12月27日从国外回国向公安机关投案。

检察机关指控称,经鉴定,截至案发,被告人沈桂林共向208人非法集资金额共计87972万元,已返还51602.405万元,造成被害人损失36369.595万元。

检察机关认为,被告人沈桂林无视国法,以非法占有为目的,采用诈骗的方法非法集资,数额特别巨大并造成特别重大损失,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百九十九条之规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。

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网友评论:

来自诸暨的网友说:评论时间:2020-11-30

如果有人愿对你好,就别折腾好好过吧,世上没十全十美的人,一个人能对你好就已很难得。如果有人从最穷时跟着你,就别贪心了,无论发达成什么样,都守着人家过吧。我们经历过的人再多,最后能陪在你病床前的也只有一个。人生到老方知唯一。不折腾,不贪心,才是一辈子。回复


来自宿迁的网友说:评论时间:2020-11-30

看一回凝静的桥影 数一数螺钿的波纹 我倚暖了石栏的青苔 青苔凉透了我的心坎 月儿你休学新娘羞 把锦被掩盖你光艳首 你昨宵也在此勾留 可听她允许今夜 来否回复


来自长葛的网友说:评论时间:2020-11-30

没有谁天生是属于谁的,任何人来到你身边愿意为你停下脚步,都是一件值得珍惜的事。这世上什么东西都有个保质期,没有比心存感激更好的保质方法,爱是用心,不是敷衍。回复


来自雅安的网友说:评论时间:2020-11-30

如果有来生, 要做一棵树, 站成永恒, 没有悲欢的姿势。 一半在土里安详, 一半在风里飞扬, 一半洒落阴凉, 一半沐浴阳光, 非常沉默非常骄傲, 从不依靠,从不寻找。回复


来自榆树的网友说:评论时间:2020-11-30

如果你爱一个人,你会主动去了解她的一切,而不需问她;如果你不爱一个人,即使她告诉你她的一切,你也还是会忘记。回复


来自眉山的网友说:评论时间:2020-11-29

亿万颗尘埃努力地聚合,才有了今天的地球。只要不轻易舍弃一粒沙子,你终将拥有一座城堡。勤奋做脚下小事,终有一天梦想会实现!回复


来自乐清的网友说:评论时间:2020-11-29

世界上最幸福的事,就是能找到个喜欢你真实面目的人。不管你是坏脾气,好脾气,丑的,美的,帅的,或者其他什么怪样子,他都会觉得你哪怕放个p都是香的。回复


来自黄山的网友说:评论时间:2020-11-29

世上最难的三件事是:不浪费时间,保守秘密,忘记别人对你的伤害。回复


来自新民的网友说:评论时间:2020-11-28

女人退一步,男人退两步。一个懂得爱的人,宁可扮演输家,也不去打败自己的爱人。打败了她,或者他,你想得到什么呢?真爱,就要懂得让步。回复


来自仙桃的网友说:评论时间:2020-11-28

这城市总是风很大,孤独的人总是晚回家,外面不像你想的那么好,风雨都要自己挡,愿每个独自走夜路的你都足够坚强。回复


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