【货币金融学戴国强课件】现货期货平台成吞钱黑洞 百余诈骗公司现原形


发布时间:2021-04-22 00:58:44 阅读量:859 作者:昕宇

在交易平台中,电子盘面的数据波动最牵动人心,然而,很多投资人最终发现,不论买涨还是买跌都亏钱,这是怎么回事呢?受害人李先生说,他的交易突然无法进行货币金融学戴国强课件。

还是炒大豆棉花农产品,或者是炒原油煤炭铁矿石。现在只要通过相应现货、期货的网上交易平台就都可以实现。这些交易大宗商品的网络电子交易平台,也成为近年来的一个投资热点。然而,这些宣称“躺着都赚钱”的现货、期货网上交易平台,竟然也成为不法分子实施理财欺诈的高发区。

近日,公安部指挥25个省(区、市)公安机关展开打击网络投资诈骗犯罪专案的收网行动,共打掉网络投资诈骗公司133个,抓获犯罪嫌疑人2000余名,冻结涉案账款1.3亿元。这类案件,一个共同的特点,就是以现货、期货交易平台为名实施诈骗,手法新颖,涉案金额巨大,社会影响恶劣。那些本来宣称“买涨买跌都赚钱”的交易平台,为何最终却“买涨买跌都骗钱”?操盘手如何修改价格数据,将投资者引入“吞钱黑洞”?黑庄又怎样与散户对赌?

现货期货的电子交易平台,也被叫做“电子盘”,是交易大宗商品的网络平台。通俗的说,它的K线指数与股市的相似,明显不同的是,现货期货平台可买涨也可以买跌,且一天能完成多次买卖,交易时间一般在18个小时以上。这里意味着更高的风险,有人一夜暴富,更有人倾家荡产。

牟女士:我是山东潍坊的,它是24号网站被封的,说是诈骗,现在一分没给。

林女士:我是内蒙的,就是想挣钱,没想到这么乱,他们有的(亏)一百多万的,有的几十万的,现在已经在全国蔓延开了。

李先生:长春。买完了以后大概14分钟,(平台)就不好使了,就看那大盘直线下降,瞬间都没了。

2014年以来,有近百位听众给央广新闻热线打来电话,反映遭遇期货现货投资陷阱。而根据公安机关的通报,同样是2014年以来,我国多地连续发生以现货、期货交易为名实施的诈骗案件,涉及25个省、区、市。去年3月,公安部刑侦局牵头成立“3.20”专案组,专案打击此类犯罪。近日,新一轮的收网行动开始。

3月19日上午,宁波、深圳警方合力在宁波市鄞州区数个写字楼和居民区展开行动,打掉甘肃中聚祥商品交易中心、云南高森原油平台两个投资诈骗公司,抓获犯罪嫌疑人55名。深圳市公安局龙华分局史超介绍说,案件线索来自深圳事主报案,虽然这两个平台以甘肃、云南为名,但总部设在宁波。

史超:年底的时候接到大量事主报案称,在中聚祥和高森原油平台炒原油炒贵金属期货被诈骗,两个平台的涉案价值,前面中聚祥有3600万之多,高森原油有4000万,光中聚祥平台相关事主就有大几百人,被骗的事主少则损失几千上万,多则就是上百万,有些还抵押了房子,拿出退休金来投资,结果血本无归。

据介绍,这些现货期货平台的投资诈骗是链条式运作,一般交易平台的总部并不直接和客户产生关系,而是通过代理公司发展下线,招揽客户。

3月20日中午,在杭州东部国际商务中心,专门为交易平台做代理业务的杭州三隆投资管理有限公司,多名负责人被警方带走。

浙江省衢州市公安局刑侦支队大队长郑敏宏:我们今天把总公司端掉了,下面涉及到几十家代理商,总公司它自己有个交易的平台,然后招揽代理商,然和通过代理商发展客户。

据了解,这些虚假现货、期货平台的的盈利主要靠客户的亏损。

郑敏宏:获利的模式从公司角度包括客户的亏损包括点差,代理商收的是返佣,是从公司获取的利润里面抽一部分给代理商。

公安机关的调查发现,通过期货现货平台实施诈骗的案例虽然不少,但作案手法大同小异,一般采取公司化运作,犯罪团伙主要有“股东”、“分析师”,“操盘手”“业务员”“代理商”5类人员构成,角色分工明确货币金融学戴国强课件。

首先,犯罪团伙的组织者,也是最高层“股东”,通过注册空壳公司、购买交易平台软件、租用服务器、在互联网上搭建一个虚假的交易平台。但在这个平台中,受害人往往最先接触的是犯罪团伙的最底层“业务员”。

受害人谢先生:不知道他们在哪里把我的手机号搞到,加我的微信,买涨买跌都赚钱,而且一天多次交易,资金放在第三方监管货币金融学戴国强课件。有一个骗子是业务员,就在微信上跟我聊天,说他家里条件很好,他父母是做什么的,他一个月可以做多少钱,最开始大家肯定是有所防范,他就投其所好,在微信上晒他赚了多少钱,做一个引诱我们上当的手段。

甚至有“业务员”假扮美女,用动人的QQ头像做诱饵,招揽客户。重庆晨优电子商务有限公司犯罪嫌疑人刘某告诉记者,“业务员”主要寻找的是做股票的客户,每个业务员都有一套“话术”。

刘某:我们可以加好友,问他做股票不做,一般情况下一天要加三到四百个好友,其中有10个股民,或者10个做过投资的,再从里面筛选出5个有意向的,最后有两到三个只要他做,我们就赚。其他的方法就是买(客户)资源,在淘宝上买。

谢先生在被“业务员”说服,开户下载软件后,就接触的犯罪团伙的上一层:“分析师”。“分析师”会指导客户的操作,客户往往先小赚后大赔。

谢先生:第一次让我做,我赚了3万多,又让我做了第二把,我又赚了两三万,第三次那个老师过来教我操作,做的反向操作,那一晚上26万一下亏的只有六万多,又叫我做,就亏得只有一万多了,短短一两个小时吧。

李先生:11点14分,上午,就不好使了,当时看那个大盘就直线下降。当时跌下来多少个点呢,就跌30个点。

“操盘手”在犯罪团伙中有较为核心的位置,宁夏伊航商品交易市场担任“操盘手”的犯罪嫌疑人张某告诉记者,坑钱第一招,就是延迟交易。

张某:把客户的账户冻结不能让他继续交易了,冻结之后由操盘手进行盘面操作,进行价格拉动后,造成客户亏损。

不仅交易时间可以改动,甚至交易的数据也可以在后台更改。坑钱第二招,修改K线图。重庆市公安局刑警总队康飞副支队长说:本身来说就有一个共性,就是先让你以为我这个盘是真是的盘。比如说农产品交易,你每天看到的点位最后和郑州交易所最后形成的点位保持一致,比如大蒜,点位是多少,点位保持一致,但线是人为划出来的,让大家赶紧找个数据是不是从郑州交易所来的,这实际上是操盘手在持盘。

坑钱第三招,黑庄用虚拟资金与散户对赌。实际上,很多虚假的交易平台就是一个封闭赌场,并没有任何大宗商品的储备。在这个零和游戏里,注定散户输的赌局,因为诈骗公司的利润均来自客户的亏损,“黑庄”的交易杠杆要远远高于散户,相当于“作弊”。

“操盘手”张某:他主力操作,杠杆会非常大,也就是说操盘手的杠杆很大,有一比一百的,可能有一比一千的,相当于把资金按照一定倍数放大以后就可以控盘。同样的资金,客户花100块钱只能买10件商品,主力的操盘手可以买100件或者1000件。

此外,这些平台在网络上大肆宣传,比如“零门槛高收益”、“买涨买跌都赚钱”等等,往往承诺资金第三方托管,保证安全。而恰恰第三方支付软件,成为平台坑钱的第四招。警方调查发现,第三方软件往往链接到“股东”的私人账户。重庆警方借此打掉了14个网络诈骗平台,涉案金额3.8亿元之巨。

重庆市公安局刑警总队副总队长陈迅:通过我们对第三方支付平台的一些详细的27万余条数据,共梳理出91条网络诈骗犯罪的线索。

四招骗术之后,最后一招,客户每做一笔的交易,平台还要收取不菲的手续费,有的甚至是“分析师”来代客户操作,部分客户的亏损一半以上来自手续费。

李先生:我平均一天50万吧,一两万的手续费,他们搞的大的一天手续费就四五万十来万。

五招骗术,招招吞钱,可谓防不胜防。记者调查发现,多数不法平台仅凭观察难以分辨,甚至有的还获取了政府的批文,而普通投资者无法了解这些平台后台的运行状况和实际仓储情况,多地民警告诉记者,最好的防范措施就是尽量不要参与不熟悉领域的投资。那么面对市面上林林总总的期货现货交易平台,应该如何甄别?

首先,要去地方金融办查该看交易平台的备案情况,是否取得相应资质,是否具备现货存储的仓库;第二,再看用户出入金是否自由,K线是否与国际行情同步;第三,尽量避开使用第三方支付的平台操作,不要允许账务被代操作。此外,公安部刑侦局副局长陈小坤建议,不赞同把所有的防范风险责任推给老百姓,老百姓不是专业人员,对这些网络犯罪很难甄别,防范风险责任应该交由主管职能部门去承担,由其去强化监管职能,加大经济处罚力度,从源头上挤压骗子的生存和发展空间,案件减少了,老百姓损失就减少了,百姓自己还是要保管好自己的钱袋子,尽量不要与一些来路不明的网上公司进行交谈、交流和投资,以免上当受骗。

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网友评论:

来自上饶的网友说:评论时间:2021-04-22

清醒一点吧,世上没有未完的事,只有未死的心。回复


来自新沂的网友说:评论时间:2021-04-22

「数大」便是美,碧绿的山坡前几千隻绵羊,挨成一片的雪绒,是美;一天的繁星,千万隻闪亮的眼神,从无极的蓝空中下窥大地,是美;泰山顶上的云海,巨万的云峰在晨光里静定著,是美;大海万顷的波浪,戴著各式的白帽,在日光里动盪著,起落著,是美;爱尔兰附近的那个「羽毛岛」上栖著几千万的飞禽,夕阳西沉时只见一个「羽化」的大空,只是万鸟齐鸣的大声,是美。回复


来自双鸭山的网友说:评论时间:2021-04-22

寂寞深处无人知,对酒沉诗人笑痴。刻意追求的东西或许终生得不到,而不曾期待的灿烂反而会在你的淡泊从容中不期而至,人生所有的过程和结果,都需要我们自己承担。回复


来自昭通的网友说:评论时间:2021-04-22

我每天都在患得患失,怕你被别人喜欢,怕你喜欢上别人。回复


来自鹤岗的网友说:评论时间:2021-04-22

我有个爱人他路过了我最美的时光,我深爱他是每个人都知道的事。回复


来自新乐的网友说:评论时间:2021-04-21

没有谁会对谁好一辈子,只有自己不会委屈自己。回复


来自双城的网友说:评论时间:2021-04-21

记住太阳光是健康唯一的来源,比什么药都好。回复


来自宜都的网友说:评论时间:2021-04-21

我不赶时间的时候尽可能走路,这使我脚踏实地;我不妄想,迫使心清心明;我避开无谓的应酬,这使承诺消失;我当心的去关爱他人,这使情感不流于泛滥;我绝不过分对人热络,这使我掌握分寸;我很少开口求人,这使我自由;我看书,这使我多活几度生命。回复


来自孝感的网友说:评论时间:2021-04-20

我白天在阳光下欢笑,夜晚在被窝里哭泣。回复


来自乐平的网友说:评论时间:2021-04-20

人在江湖,身不由己;人在婚姻,爱不由己;人在官场,话不由己;人在单位,事不由己;人在世上,命不由己;人生无奈,有何归己?享受生活,善待自己。回复


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