【深圳金融中心地址】证监会开史上最大罚单 北八道集团操纵股价被罚没55亿


发布时间:2021-05-12 04:14:17 阅读量:24069 作者:燎段

北八道百台电脑操纵股价深圳金融中心地址

证监会开出史上最大罚单 北八道集团操纵股价被罚没55亿

厦门北八道集团操纵股价,证监会将对其开出55亿元的最大一笔罚单。3月14日,证监会稽查总队向外界披露厦门北八道集团炒作“张家港行”“和胜股份”“江阴银行”三只次新股,操纵期间累计获利9.45亿元。证监会将对北八道集团作出“没一罚五”的顶格处罚,罚没款总计约55亿元。

关注

北八道员工为销毁证据抓伤稽查人员

证监会披露的情况显示,北八道集团违规操作标的主要是次新股。次新股由于大股东解禁期的限制,导致流通股少,流通盘小,相同的资金量,相比大盘股,操纵次新股有“四两拨千斤”的效果,涨跌幅都更为剧烈。如果一旦运作成功,单只次新股基本会有40%以上的涨幅,获利空间巨大。

据证监会稽查执法人员介绍,北八道集团利用300多个股票账户、100多台电脑、10多位操盘手同时交易,大量使用配资,在调查过程中,北八道集团高管及相关人员拒不配合调查,财会人员为销毁证据抓伤证监会稽查人员。

接近证监会的人士透露,一般操纵股价罚没对象是个人,但此次处罚对象是集团,说明目前操纵二级市场股价的团伙和公司化运作日益明显,实际控制人往往依托实业公司的人员和资金流组建团队,操纵股价,手法较为隐蔽。

交易所目前的大数据筛查技术十分先进,一旦发现多个可疑账户同时大单买入同一只股票,稽查人员会根据股价表现去当地核查。“发现一个办公室十几个人、一百多台电脑,明显不符合常理。这样的公司会进入重点稽查的视野内。”

揭秘

靠集装箱运输起家的北八道

有关北八道的官方信息非常少,且其集团官网无法正常浏览。最多被转载的一篇报道为2014年8月《财经国家周刊》刊发报道《铁路货运黑洞:北八道掘金》及《套箱方法论》,调查披露了北八道物流集团有限公司占据了铁路集装箱货运庞大市场份额,且涉嫌违法违规行为,包括使用集装箱运煤、利用“套箱”等方法偷逃铁路运费等,且时间长达8年。该报道介绍,北八道物流集团和2013年4月新成立的北八道投资控股有限公司的最大自然人股东,均为林庆丰之女林玉婷,认缴出资额分别为13150万元和4500万元。北八道正谋求收购事宜,以为上市作准备。

有关北八道集团企业负责人林庆丰唯一被公开的个人信息,则来自胡润研究院发布的《2014美高梅-胡润中国游艇行业报告》。该报告显示,林庆丰名下拥有一艘价值约为3600万元的私人定制游艇——“法拉帝800”,排名第13位。

公开消息显示,“北八道”全称北八道物流集团有限公司,是一家成立于1993年的民营企业。这家全国最大的民营铁路集装箱运营商,固定资产近30亿元,23个集装箱货运站及分公司遍布全国9个省及直辖市。

追访

系张家港行创银行板块最高市盈率幕后黑手

2013年4月,北八道投资控股有限公司在上海成立,后改名为北八道集团有限公司,法定代表人是“林慧慧”深圳金融中心地址。股份结构显示,林玉婷持股90%,林庆丰持股10%。市场推测,林慧慧和林庆丰应是亲属关系,甚至是父女关系。

令这家公司名声大噪的是2016年4月份大规模炒作次新股,其手法凶悍,风格高调,实属罕见。他们风格固定,在某段时间内集中入驻一只股票,以周为单位对次新股进行洗盘做T。

2017年2月至3月,一批前期受利空影响的次新股开始进入强势反弹时期深圳金融中心地址。市场认为,北八道集团在此时介入了这轮炒作。张家港行从2月6日到4月5日,最高涨幅达200%,创下了银行板块有史以来最高的63倍市盈率。除了张家港行、和胜股份、江阴银行,还有柘中股份、宝塔实业、南京港、先锋电子、同力水泥、甘肃电投等,这些“妖股”大多被市场认为是游资联手的炒作代表作。

监管

证监会去年严查炒作次新股

随后,证监会高调展开相关调查工作。去年4月14日,证监会新闻发言人张晓军向外界透露,证监会部署2017年专项执法行动第二批16起案件,针对次新股等恶性操作,相关调查工作已经全面展开,重点案件取得重要突破。这些案件的特点分别为,一是恶意利用次新股盘面市盈率低的特点,利用多个账户快速拉抬股价,引诱个股价格暴涨暴跌;二是成批使用地域明显的账户,利用资金优势,使用“拉账抬”等方法炒作多只股票,团伙化特征明显;三是上市公司控股股东等利益关联方,非法操纵信息披露的内容与市场机构明暗结合、虚实结合,联手操纵公司股价,意图通过高位套现非法谋利。

文/本报记者 刘慎良

相关新闻

操纵精华制药获利近9亿 “民间高手”被查处

在证监会昨天召开的稽查执法专场新闻发布会上,市场关注到“高某涉嫌操纵精华制药股票价格案”,该案涉案资金规模高达20亿元,资金出处不乏影视明星、企业家、公司高管等。

据证监会办案人员介绍,高某操纵精华制药股票价格期间,控制使用了包括伞形信托账户、个人账户等在内共计16个账户。账户组获利接近9亿元,是证监会查处的,操纵单只股票价格获利金额最高的案件。该案目前已经完成调查审理,并已履行行政处罚事先告知程序,拟于近期作出处罚。

据办案人员透露,案件涉案人高某号称民间炒股大赛冠军,曾在某知名高校开设证券投资课程,教授证券投资技巧,小有名气,因此吸引了很多人让其代为操作股票账户。高某以私募基金管理公司为平台,吸引了多个高净值客户委托其管理证券账户,涉案账户既有伞形信托账户,又有多个自然人账户。自然人账户当中,有很多名人账户,其中不乏一线影视明星、知名企业家、公司高管等。

此外,证监会还通报了华泽钴镍信息披露违法违规案。证监会于1月23日发布了对华泽钴镍的行政处罚决定书,对华泽钴镍处以警告、60万元顶格处罚,对18名责任人员分别处以警告、3万至90万元罚款,并对华泽钴镍实际控制人等3人采取市场禁入。

文/本报记者 刘慎良

据了解,东湖高新区“资本特区”自2011年6月建设启动以来,科技金融发展格局初步形成。目前,已吸引8家交易所、50余家国内外知名投资机构和金融配套机构入驻运营;截至3月底,共有上市公司33家,新三板挂牌企业44家,四板挂牌企业超过50家,企业通过资本市场累计融资600亿元。

一位不愿透露姓名的P2P参会人员表示,“监管层已经有了大概的监管框架,整体来说监管层希望是好的,希望P2P行业继续充当银行业的补充,回归到信息中介层面”。简言之,目前监管层已经达成共识,不希望扼杀P2P行业在民间借贷领域所发挥的积极作用。正在设立的互联网金融协会将对平台进行行业自律,并帮助监管细则落实。

对此,好买基金的分析师指出,总体上,央行维持货币宽松态势的观点并没有转向。目前基本面好转对债市带来的调整,尚难言结束,建议投资者对当前债券市场谨慎投资。

一方面欧元区通胀率持续上升。最新数据显示,欧元区2016年12月通胀率同比增速升至1.1%,创三年多以来最高水平,未来还有可能进一步上升。另一方面欧元区经济数据也表现强劲,例如欧元区2016年11月的失业率为9.8%,创下2009年7月以来的最低水平。因此,欧洲央行部分鹰派委员多次呼吁较原计划提前、甚至在此次会议上就开始削减QE。

高盛对镍未来3-6个月的价格预期是每吨22000美元,较当前价格高出约16%。但对于镍价未来12个月的目标价格,高盛表示高度不确定。高盛称,如果其所预测的大规模产能提升延后或者印尼政府年底之前不取消对熔炼项目建设的禁令,镍价可能会远远高于高盛所预测的未来12个月目标每吨16000美元。与此同时,如果未来3-6个月镍价上涨至大大高于每吨22000美元的水平,熔炼项目建设进度可能快于高盛当前的预测。

集团 股价 罚单

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网友评论:

来自咸宁的网友说:评论时间:2021-05-12

在疼爱你的人面前,你永远都只是个孩子。在不爱你的人面前,你永远都是条汉子。回复


来自侯马的网友说:评论时间:2021-05-12

一个人的知识,通过学习可以得到;一个人的成长,就必须通过磨练。回复


来自鹤壁的网友说:评论时间:2021-05-12

我将于茫茫人海中访我唯一灵魂之伴侣,得之,我幸;不得,我命,如此而已。或得则吾生,不或则吾灭。回复


来自金昌的网友说:评论时间:2021-05-12

三样东西最考验爱情:距离、时间、亲情。有多少感情,因为距离的遥远,慢慢变淡;有多少感情,因为时间的遥远,慢慢遗忘;有多少感情,因为亲情的干预,慢慢消失。回复


来自麻城的网友说:评论时间:2021-05-12

离开我就别安慰我,每一次缝补也会遭遇穿刺的痛。回复


来自龙井的网友说:评论时间:2021-05-11

你瘦,美,有钱,脑子也好,有独立的人格和照顾自己的能力。你不会败给这个社会,所以也请一定不要败给自我否定。回复


来自个旧的网友说:评论时间:2021-05-11

每到一个陌生的城市,我的习惯是随便走走,好奇心驱使我去探寻这里的热闹的街巷和冷僻的角落。在这途中,难免暂时地迷路,但心中一定要有把握,自信能记起回住处的路线,否则便会感觉不踏实。我想,人生也是如此。回复


来自宿迁的网友说:评论时间:2021-05-11

忆起那段时光,那抹湛蓝,唇边微笑,仍是我至今地阳光。回复


来自胶州的网友说:评论时间:2021-05-10

我已经相信有些人我永远不必等,所以我明白在灯火阑珊处为什么会哭。回复


来自安陆的网友说:评论时间:2021-05-10

我们的成熟是由两组成,一半是对美好的追求,一半是对残缺的接纳。回复


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